Política de Prevenção de Branqueamento de Capitais

Antes da libertação de levantamentos exigimos identificação do titular da conta, NIF e documento de identificação válido. Podem ser solicitados comprovativos adicionais de morada, de titularidade do IBAN e da origem dos fundos.

É vedada a utilização da plataforma para comércio de bens ilícitos, produtos falsificados, substâncias controladas, esquemas em pirâmide, jogo não licenciado, conteúdos que violem direitos de terceiros ou qualquer atividade fraudulenta.

As transações são monitorizadas de forma contínua, com atenção a fracionamentos, volumes desproporcionados ao perfil declarado e padrões atípicos de reembolso.

Situações suspeitas são comunicadas às autoridades competentes, nos termos legais, sem obrigação de aviso prévio ao utilizador. Cooperamos com pedidos legítimos de informação de autoridades judiciais e de supervisão.

O incumprimento desta política implica a suspensão imediata da conta, a retenção de fundos enquanto a análise decorrer e, quando aplicável, a cessação definitiva da relação comercial.